ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா தலைமையிலான வங்கிகளின் கூட்டமைப்பு தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையாவுக்கு சொந்தமான பங்குகளை விற்றுள்ளது. இதன் மூலம் 5,825 கோடி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
விஜய் மல்லையா, நீரவ் மோடி, மெஹுல் சோக்ஸி ஆகியோருக்கு சொந்தமான ரூ .9,371 கோடி சொத்துக்களை அமலாக்கத் துறை சம்பந்தப்பட்ட வங்கிகளிடம் ஒப்படைத்துள்ளது.
பெங்களூரைச் சேர்ந்த விஜய் மல்லையா என்ற தொழிலதிபர் பல்வேறு வங்கிகளிடமிருந்து பில்லியன்களை கடன் வாங்கியுள்ளார், அதை திருப்பிச் செலுத்தவில்லை. ரூ. எஸ்பிஐ தலைமையிலான 17 வங்கிகளின் கூட்டமைப்புக்கு 900 கோடி மற்றும் ரூ .9,990 கோடி. விஜய் மல்லையா கடனை திருப்பிச் செலுத்தாமல் வெளிநாடு தப்பிச் சென்றார். சிபிஐ மற்றும் அமலாக்க முகவர் நிறுவனங்கள் தனக்கு எதிரான வழக்குகளை தனித்தனியாக பதிவு செய்து விசாரித்தன.
விஜய் மல்லையா தனது சொந்த ஆபத்தில் வங்கிகளிடமிருந்து கடன்களை எடுத்துள்ளார். யுனைடெட் ப்ரூவரிஸ் கிங்பிஷரில் பங்குகளை கடனுக்காக மீண்டும் வாங்கியது. கிங் ஃபிஷர் நிறுவனத்தை இயக்குவதற்கு கடன்கள் பெறப்பட்டன என்பது தெரியவந்தது, பின்னர் அவை பிற நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டன. இந்த பணம் சொத்து வாங்கவும், சொகுசு விமானம் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதேபோல், குஜராத்தி தொழிலதிபர்கள் நீரவ் மோடி மற்றும் மெஹுல் சோக்ஸி ஆகியோர் வங்கிக் கடன்களை திருப்பிச் செலுத்தாமல் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பிச் சென்றுள்ளனர். அவர்கள் மீது வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டன.
இந்த மூன்றால் வங்கிகளுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு ரூ .22,585.83 கோடி. அமலாக்கத்துறை அவர்களுக்கு சொந்தமான ரூ .18,170 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்துள்ளது. விஜய் மல்லையாவுக்கு சொந்தமான ரூ .12,500 கோடி மதிப்புள்ள பங்குகள் மற்றும் சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அமலாக்கத் துறை கைப்பற்றிய சொத்துகளில், ரூ .969 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் வெளிநாட்டில் உள்ளன.
இவர்கள் மூவரும் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் பல்வேறு மோசடிகளின் மூலம் சொத்துக்களை குவித்திருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத் துறையால் பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கை (எஃப்ஐஆர்), போலி பெயர்களில் நிறுவனங்களை அமைப்பதன் மூலம் வங்கிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட கடன்கள் மூலம் அந்நிய செலாவணி மோசடியில் ஈடுபட்டதாகவும் அவர் கூறுகிறார்.
இவை அனைத்தும் கள்ளநோட்டுகள், அறக்கட்டளைகள் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பினரின் பெயரில் வாங்கப்பட்டு அனுபவிக்கப்பட்டன என்பதற்கு ஏராளமான ஆதாரங்களால் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
விஜய் மல்லையாவை லண்டன் உயர் நீதிமன்றம் இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தியுள்ளது. அதன்படி, அவரை இந்தியாவுக்கு ஒப்படைக்க மத்திய அரசு கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. நீரவ் மோடியும் லண்டன் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு அங்கு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதற்கிடையில், அமலாக்கத் துறையால் கைப்பற்றப்பட்ட விஜய் மல்லையாவின் பங்குகளை கூட்டமைப்பிடம் ஒப்படைக்க நீதிமன்றங்களுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன்படி, அந்த பங்குகள் அனைத்தும் வங்கிகளின் கூட்டமைப்பிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. இந்த பங்குகளின் மதிப்பு தற்போது ரூ .5,825 கோடி.
முன்னதாக, யுனைடெட் ப்ரூவரிஸ் மற்றும் யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான ரூ .1,367 கோடி மதிப்புள்ள பங்குகளை வங்கி கூட்டமைப்பு விற்றுள்ளது.
விஜய் மல்லையா பல்வேறு மாற்றுப்பெயர்களின் கீழ் யுனைடெட் ப்ரூவரிஸ் (யுபி) பங்குகளை வைத்திருந்தார். வங்கிகளின் கூட்டமைப்பு இவற்றை ஹெனிகனுக்கு விற்றது.
மேலும், ரூ .800 கோடி மதிப்புள்ள பங்குகளின் விற்பனை இந்த மாதம் 25 ஆம் தேதிக்குள் முடிவடையும் என்று வங்கி வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. இவ்வாறு கடன் தொகையில் 70% மீட்கப்பட்டுள்ளது.
விஜய் மல்லையா, நீரவ் மோடி மற்றும் மெஹுல் சோக்ஸி ஆகியோரிடமிருந்து அமலாக்கத் துறை கைப்பற்றிய சொத்துகளில், இதுவரை ரூ .9,371 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் வங்கிகளுக்கு பணம் கொடுத்தன.
முன்னதாக, அந்நிய செலாவணி சட்ட நீதிமன்றம் (பி.எம்.எல்.ஏ) விஜய் மல்லையாவுக்குச் சொந்தமான சொத்துக்களை விற்க வங்கிகளுக்கு அனுமதி அளித்திருந்தது. அதன்படி, சில ரியல் எஸ்டேட் சொத்துகள் மற்றும் பத்திரங்களை நிதி திரட்டவும், கடன்களுக்கு பதிலாக வங்கிகளில் வைத்திருக்கும் சொத்துக்களை விற்கவும் விற்கலாம் என்று நீதிமன்றம் அனுமதிப்பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டது.
